4月21日，南国置业第五届董事会专门委员会、第五届董事会第十次会议顺利召开。会议由董事长武琳女士主持，因疫情防控需要，会议采取线上线下结合的方式进行。各位董事、监事与高级管理人员齐聚一堂，群策群力，为南国置业下一步的发展建言献策。

南国置业董事、总经理胡泊向董事会作了《2021年度总经理工作报告》。工作报告指出，2021年，在公司董事会的正确领导下，公司经营班子带领各级管理团队，围绕大运营管理体系建设要求，搭建以利润为导向的绩效考核体系。以“抢抓机遇，重点突破，加强内控，提质增效”为工作方针，持续加强商业运营核心能力打造，为实现公司高质量发展持续蓄力。2022年公司要继续坚持稳中求进工作总基调，坚持战略引领，坚守风险底线思维，提高风险防控能力，坚持管理定力，强化执行定力。持续聚焦提质增效、进一步扩大视野，加强商业运营精细化管理，推动建立产业服务模型，逐步提升资产管理水平，深入落实“客户年”要求，建设全面提升公司发展的质量效益及核心竞争力。 

南国置业董事长武琳向董事会作了《2021年度董事会工作报告》，武琳指出，2021年整个地产行业都发生了深刻的变化，公司经营班子和全体干部员工深入贯彻股东大会和董事会经营决策，团结一心、攻坚克难，坚守“两核两驱”发展模式，以实现公司高质量发展为目标，因势施策，统筹推进疫情防控和生产经营两手抓，在公司改革转型、重点业务突破等方面都取得了重大进展。

会上，武琳对南国置业2022年工作作出部署。武琳指出，2022年，公司在深化推进“聚焦、协同、借势”三大战略的基础上，要做好“谋变”的破局：

一是要聚焦商业主业，打造南国商业特色。围绕自身商业优势，加强整合资源，发挥“1+1＞2”的效应；进一步探索融合中华传统文化、以弘扬民族品牌与传统文化为突破口，打造特色商业；选取符合市场潮流、有投资收益的商业IP、品牌等进行投资联营，形成南国自有IP品牌资源，并进行复制，提升南国商业经营能力及品牌价值。借鉴标杆及昙华林项目资产证券化的经验，探索ABS、类REITs等资产证券化方式，缩短商业地产的投资回报期，提高商业地产的运营能力和资产周转率，努力实现轻资产运营模式，实现投资、运营、变现的闭环。

二是要深化战略协同，彰显电建整体价值。要深耕优势区域，充分整合地方政企资源，在研判收益与风险、保证合规性的前提下，保持一定的投资强度和投资质量，获取投资收益；紧随电建集团“水、能、城、砂”发展战略，通过参股投资等方式，拓展多元化投资渠道，为公司寻找新的稳定的利润增长点。

三是要借势资源获取，提升经营与盈利水平。以中文文化公司、华中小龟山金融文化公园及雄安·电建智汇城项目为抓手，协同控股股东把电建集团片区开发项目中的运营类业务作为重要的业务拓展方向，整合集团和股东的资源，将优势转化为效益。

四是要谋变寻找破局，开辟南国高质量发展道路。在新形势、新阶段、新格局下要积极作为，充分发挥上市公司资源整合和资本平台作用，贯彻“两核两驱”的战略发展模式，在加快公司业务转型的基础上，积极对接多层次资本市场，加强公司价值梳理与价值传播，推进公司市值管理工作。

本次董事会专门委员会审议了《关于提名董事候选人的议案》等4个议案；董事会会议审议了《公司2021年年度报告及摘要》等31个议案。与会董事对南国置业 战略发展进行了交流讨论，为南国置业未来发展提出了宝贵建议，并对会议议案进行了充分审议，所有议案均通过。至此，本次南国置业2021年度董事会圆满结束。（文/雷雅雯 图/李育海、田晓莉）